Rant.li

캐나다 금융정보분석원, 카지노 자금세탁 문제에 우려 제기

캐나다 금융정보분석원(FINTRAC)이 브리티시컬럼비아주 리치먼드의 리버 록 카지노(River Rock Casino)에서 발생한 의심스러운 현금 거래와 관련해 우려를 제기한 카지노 보고서가 이번 주 공개됐다.

캐나다 금융 당국은 해당 보고서를 면밀히 검토하고 카지노의 자금세탁 방지 조치를 보다 엄격하게 점검할 예정이다.

캐나다 금융거래 및 보고 분석센터(FINTRAC)는 리버 록 카지노 직원 가운데 절반 이상이 자금세탁 징후를 식별하는 데 필요한 지식이 부족한 것으로 확인됐다고 밝혔다. 이에 따라 금융 당국은 브리티시컬럼비아주 카지노에서 발생한 의심스러운 도박 관련 자금 거래에 대한 우려를 나타냈다.

이번 주 충격적인 사실이 공개됐다. 새로 출범한 브리티시컬럼비아주 정부가 지난해부터 공개되지 않은 채 보류돼 있던 카지노 관련 보고서를 찾아냈으며, 보고서에는 여러 의심스러운 현금 거래가 담겨 있었다.토토사이트

해당 보고서는 이전 자유당 정부 당시 공개되지 않았으며 1년 이상 보류된 상태였던 것으로 알려졌다.

브리티시컬럼비아주 법무장관 데이비드 에비(David Eby)는 불법 현금 거래에 대한 우려가 이미 제기된 만큼 이전 정부가 이 보고서를 공개했어야 한다고 지적했다. 그는 주정부가 앞으로도 이 문제를 지속적으로 해결하고 자금세탁 방지 체계를 개선해 나갈 것이라고 밝혔다.

충격적인 카지노 보고서

2015년 7월 작성된 보고서에 따르면 리버 록 카지노 리조트는 당시 약 1,350만 캐나다달러에 달하는 20달러 지폐를 현금으로 취급했다.

보고서는 카지노 직원들이 아시아계 VIP 고객들이 거액의 칩을 구매하면서도 결제 수단으로 거의 전적으로 20달러 지폐를 사용하는 상황에 대해 별다른 우려를 나타내지 않았다고 지적했다.

몇 년 전 경찰은 20달러 지폐가 마약 거래상들이 가장 많이 사용하는 현금 단위 가운데 하나라고 경고한 바 있다. 그러나 카지노 직원들은 리버 록에서 취급되는 20달러 지폐 가운데 상당 부분이 정상적인 현금 거래라고 설명했다.

2016년에는 FINTRAC이 브리티시컬럼비아 로터리 코퍼레이션(BCLC)에 리버 록 카지노의 취약점에 대해 경고하는 서한을 보낸 사실도 드러났다. 이 서한 역시 카지노 보고서와 함께 공개되지 않은 채 묻혀 있었던 것으로 나타났다.

브리티시컬럼비아주 카지노들은 의심스러운 현금 거래 보고서를 FINTRAC에 직접 제출하는 것이 아니라, BCLC가 국가 금융감독기관에 관련 정보를 전달하는 역할을 맡고 있다.

FINTRAC이 BCLC에 카지노 운영과 관련한 우려를 제기한 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 2010년에는 BCLC가 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행하지 못한 것과 관련해 67만 캐나다달러의 벌금을 부과받았다.

브리티시컬럼비아주 정부는 이번에 공개된 보고서가 카지노의 자금세탁 방지 관리 체계에 상당한 문제가 있었음을 보여주는 것으로 보고 있으며, 향후 보다 강력한 관리·감독 조치가 필요할 수 있다고 밝혔다.